本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性果蔬、准确性和完整性承担个别及连带责任果蔬。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2023年8月18日以书面方式送达各位董事大发体育。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定大发体育。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： (一)审议通过《关于及其摘要的议案》；

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的公司《募集资金 2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-058）。大发体育大发体育大发体育大发体育